Situación de partida
En América Latina está aumentando el crimen organizado, con lo que se incrementan los flujos financieros ilícitos. Entre los principales factores impulsores se encuentran la minería y deforestación ilegales, el fraude fiscal, la corrupción y la trata de personas. Las consecuencias para la estabilidad política, social y económica de América Latina son considerables: la confianza en el Estado, la democracia y los sistemas financieros se ve socavada; se produce una disminución de las inversiones y el desarrollo sostenible de la región se debilita.
Los países se esfuerzan por evitar los flujos financieros ilícitos, contener la criminalidad subyacente y recuperar los activos obtenidos de forma ilícita.
Objetivo
Las capacidades institucionales para reducir los flujos financieros ilícitos en América Latina se han fortalecido.
Procedimiento
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) asiste a sus 18 Estados miembros en la mejora de sus sistemas a fin de reducir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El proyecto acompaña al GAFILAT en ese esfuerzo y forma a su personal. Le asiste, por ejemplo, en la identificación de los riesgos del lavado de dinero. Además, el proyecto elabora estudios regionales que incorporan la perspectiva de género, identifica sistemáticamente los métodos de lavado de dinero y los analiza.
Adicionalmente, el proyecto desarrolla y prueba buenas prácticas en el Perú, Ecuador y México. Elabora estudios transnacionales, entre otros, sobre minería ilegal, y presta apoyo en la creación y modernización de herramientas digitales. Con dichas herramientas, las autoridades pueden acceder con mayor rapidez a los registros e informaciones, agruparlos e intercambiarlos. Entre estas se cuentan, por ejemplo, plataformas de búsqueda y cooperación.
Última actualización: Diciembre de 2025
